Art. 3 32012D0035

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. ANHANG I Liste der Personen und Einrichtungen nach Artikel 2 Absatz 1 I. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind B. Einrichtungen Name Identifizierungsinformationen Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 1. Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran) Postanschrift: Mirdamad Blvd., NO. 144, Teheran, Islamische Republik IranP.O. Box: 15875 / 7177Switchboard: +98 21 299 51Telegrammanschrift: MARKAZBANKTelex: 216 219-22MZBK IR SWIFT-Addresse: BMJIIRTHWebsite: http://www.cbi.irE-Mail: G.SecDept@cbi.ir Beteiligung an Maßnahmen zur Umgehung der Sanktionen 23.1.2012 2. Bank Tejarat Postanschrift: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.P.O.Box: 11365 - 5416, TeheranTel.: 88826690Tlx.: 226641 TJTA IR.Fax: 88893641Website: http://www.tejaratbank.ir Die Bank Tejarat ist eine staatliche Bank. Sie hat das Nuklearprogramm direkt unterstützt. So hat die Bank Tejarat beispielsweise 2011 die Bewegung von mehreren zehn Millionen Dollar erleichtert, um der von den VN benannten Atomenergieorganisation Irans bei ihren laufenden Bemühungen, Urankonzentrat zu erwerben, zu helfen. Die AEOI ist die wichtigste iranische Organisation für die Forschung und Entwicklung von Kerntechnologie und verwaltet die Programme zur Produktion von spaltbarem Material. Die Bank Tejarat hat zudem eine Vorgeschichte, da sie benannte iranische Banken bei der Umgehung internationaler Sanktionen unterstützt hat und beispielsweise in Geschäften tätig wurde, an denen Deckunternehmen der von den VN benannten Shahid Hemmat Industrial Group beteiligt waren. Durch ihre Finanzdienstleistungen an die von der EU benannten Bank Mellat und Export Development Bank of Iran (EDBI) in den letzten Jahren hat die Bank Tejarat zudem die Aktivitäten von Tochterunternehmen und nachgeordneter Stellen des Korps der iranischen Revolutionsgarden, der von den VN benannten Organisation der Verteidigungsindustrie und des von den VN benannten Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (MODAFL) unterstützt. 23.1.2012 3. Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.) Postanschrift: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle des Korps der Iranischen Revolutionsgarden. 23.1.2012 4. Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.) Postanschrift: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran Von Iran Aircraft Industries (IACI – bereits benannt) genutzte Scheinfirma für verdeckte Beschaffungsaktivitäten 23.1.2012 5. Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company) Postanschrift: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran; P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran Von der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO – bereits benannt) als Scheinfirma benutzt. An Waffenlieferungen nach Syrien beteiligt. Die Firma wurde auch in Zusammenhang mit illegalen Waffen–lieferungen an Bord der MS "Monchegorsk" gebracht. 23.1.2012 6. Rosmachin Postanschrift: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran; P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran Scheinfirma der Sad Export Import Company. An den illegalen Waffenlieferungen an Bord der MS "Monchegorsk" beteiligt 23.1.2012 II. Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) A. Personen Name Identifizierungsinformationen Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 1. Ali Ashraf NOURI Stellvertretender Kommandeur des IRGC, Leiter des Politbüros des IRGC 23.1.2012 2. Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi oder Saeedi) Vertreter des Staatsoberhaupts beim IRGC 23.1.2012 3. Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh) Kommandeur der Luftstreitkräfte des IRGC, Brigadegeneral 23.1.2012 B. Einrichtungen Name Identifzierungsinformationen Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 11. Behnam Sahriyari Trading Company Postanschrift: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran Verschickte im Mai 2007 zwei Container mit verschiedenen Arten von Handfeuerwaffen von Iran nach Syrien unter Verstoß gegen Nr. 5 der Resolution 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats. 23.1.2012 III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) B. Einrichtungen Name Identifzierungsinformationen Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 1. BIIS Maritime Limited Postanschrift: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle von Irano Hind (bereits benannt) 23.1.2012 2. Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines oder Darya-ye Khazar Shipping Company oder Khazar Shipping Co. oder KSSL oder Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. oder Darya-e-khazar shipping Co.) Postanschrift: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der IRISL 23.1.2012 ANHANG II Einrichtung nach Artikel 2 Absatz 2 Syracuse S.L. ANHANG III Einträge nach Artikel 2 Absatz 3 Name Identifizierungsinformationen Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 1. Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH Postanschrift: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Deutschland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Steht unter der Kontrolle und/oder ist im Auftrag der IRISL tätig. HTTS ist unter derselben Adresse eingetragen wie die IRISL Europe GmbH in Hamburg; der Geschäftsführer Dr. Naser Baseni war zuvor Beschäftigter der IRISL. 26.7.2010 2. Oasis Freight Agency Postanschrift: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, VAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate War im Auftrag der IRISL in den VAE tätig. Die Firma wurde durch die Good Luck Shipping Company ersetzt, die ebenfalls benannt wurde, weil sie im Auftrag der IRISL tätig ist. 26.7.2010